С 2026 года отслеживание переводов станет ещё более жестким. К подозрительным операциям добавят ещё несколько признаков:
— переводы на сумму от 200 тысяч рублей через СБП между своими счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу в течение 24 часов;
— смена номера телефона менее чем за 48 часов до перевода;
— использование нетипичного ПО при работе в банковских сервисах.
И в добавок ко всему любые оплаты посредством перевода (покупка, услуга) тоже грозят ответственностью, как минимум вам придется дать объяснения, если вдруг получателя денег заподозрят в отмывании денег.
Фото: freepik.com