В незаконном обналичивании средств господдержки обвиняют семерых местных жителей. По данным следствия им удалось реализовать схему в отношении 749 держателей сертифкатов, а также легализовать криминальный доходы.
Злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.
«На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы. После этого в отделения Пенсионного фонда РФ для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками»,
— рассказали в МВД.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. На имущество участников преступной группы наложен арест.
Фото: freepik.com