В последнее время набирает популярность мошенническая схема расчетов с гражданами. Ее использует в сети теневой бизнес. Речь идет о криптообменниках, онлайн-казино и иных нелегальных площадках, сообщает пресс-служба Банка России.
Организаторы этой схемы для осуществления расчетов сводят граждан, являющихся потребителями услуг нелегального характера, с преступниками с целью маскировки платежей.
В Центробанке отметили, что человек может стать участником расчетов с преступными элементами просто по незнанию. В качестве примера приводится ситуация, когда человек пытается купить криптовалюту в криптообменнике. Организатор таких расчетов подбирает продавцов для совершения сделки, которые на самом деле могут заниматься финансированием террористической организации, либо оказывать финансовую поддержку иной преступной деятельности. В связи с этим гражданин, приобретающий криптовалюту в таком криптообменнике, невольно может стать участником финансирования преступлений разного рода, отметил регулятор.
Банк России предупреждает россиян, что взаимодействие с любыми нелегальными структурами сопряжено с большими рисками. Оно может привести к блокировке счетов и другим серьезным проблемам. Центробанк призывает российских граждан отказаться от услуг нелегальных интернет-площадок.
Фото: freepik.com