По данным Росфинмониторинга, вовлечение граждан в различные теневые схемы продолжается за счет резкого роста доступности финансовых услуг и развития технологичных сервисов. Более 50 тысяч сайтов постоянно работают на привлечение доверчивых россиян. При этом этом аферы стали носить транснациональный характер: число нерезидентов, участвующих в этих схемах, выросло почти в 3,5 раза.
«Особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники, и сегодня есть уже семилетние школьники, которые попадают в эти операции. У них есть карточки для расчета за обеды, и они, как правило, привязаны к счетам родителей, и преступники начинают пользоваться этими услугами. Поэтому здесь целый механизм запускается»,
— рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Тех, кто попал в эти теневые схемы, мошенники начинают активно втягивать уже в криминальные дела: вовлекаю их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм и терроризм.
«Все-таки нам удалось включить механизм по противодействию и удалось пресечь деятельность порядка 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров. Заблокировано Роскомнадзором порядка 40 тысяч сайтов. Пресечена деятельность порядка 60 нелегальных кредиторов. Заблокировано только счетов, используемых преступным миром, около 700 тысяч, и арестовано активов порядка 10 миллиардов рублей. То есть большие суммы»,
— подчеркнул руководитель ведомства.
Кроме того, в прошлом году была усилена работа по блокировке работы различных теневых площадок в России. Было закрыто шесть площадок с оборотом около 11 млрд. рублей. Выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок.
«Вызывает, конечно, ряд опасений то, что и бюджетополучатели пользуются услугами теневых площадок, поэтому здесь идет плотная работа с Казначейством и Генпрокуратурой. На сегодняшний день, к сожалению, должен сказать, действует еще 10 площадок у нас, мы по ним работаем»,
— констатировал Юрий Чиханчин.
Фото: freepik.com