Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств и привлек двух знакомых женщин. Различные компании перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.
«За свои услуги фигуранты брали от 13 до 15 процентов от полученной суммы. Их незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот – не менее 1,1 млрд рублей»,
— сообщили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проведены масштабные обыски, иъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП, средства связи, компьютерная техника, банковские карты.
Двух фигурантов отправили под домашний арест, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: МВД